先週月曜日、欧州連合理事会は、理事会と議会がより厳格なマネーロンダリング対策規則に関する暫定合意に達したと発表した。理事会によると、この新規制の目的は「テロ資金供与」対策であり、これは7月XNUMX日のハマスによるイスラエルへのテロ攻撃以来、急速に進展している目標である。
新規則では、暗号資産サービスプロバイダーに対する「強化されたデューデリジェンス」に加え、EU全体で現金決済の上限を10,000万ユーロに設定しています。さらに暫定合意によれば、義務主体は、3,000ユーロから10,000万ユーロの現金取引を時折行う人物を特定し、本人確認を行う必要があります。
テロリストはごく少数であり、いずれにせよ他の手段で個別に監視されているため、EUはテロ対策をしていないというのが実情です。EUは匿名決済手段を標的にすることで、すべての市民の金融取引を追跡しようとしているのです。EUの新たなマネーロンダリング対策規則は、中央銀行デジタル通貨（CBDC）導入に向けた準備の一環と言えるでしょう。
参考文献： CBDCは人権侵害に満ちており、国民を追跡する新しい方法である。
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EUマネーロンダリング防止規制
7年2023月XNUMX日のハマスによるイスラエル攻撃を受けて、議員らは、特にパレスチナの組織が武装勢力への資金提供にデジタル資産を利用しているという報道を受けて、テロ組織が活動資金として暗号通貨を使用することを急いで阻止した。
2023年1,000月、欧州議会はXNUMXユーロ未満の暗号資産取引を扱う企業に対し、追加のデューデリジェンス措置を追加することを提案しました。他の決済手段には、これらの追加措置は必要ありません。
その理由は、テロ組織は資金調達方法を隠すために、低額の取引を利用することが多いためだ。
18年2024月XNUMX日月曜日、欧州連合（EU）の政策立案者は、マネーロンダリング対策のための包括的な規制パッケージの一部について暫定合意に達し、すべての暗号通貨企業に顧客に対するデューデリジェンスの実行を義務付けることになった。
欧州議会と、欧州連合（EU）加盟27カ国の財務大臣らが集まる欧州理事会は、仮想通貨企業が「1,000ユーロ以上の取引を行う際に顧客デューデリジェンス措置を適用する」ことを含む措置に合意した。
「この合意は、EUの新たなマネーロンダリング対策システムの一部です。これにより、各国のマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策システムの組織化と連携が改善されます。これにより、詐欺師、組織犯罪、テロリストが金融システムを通じて収益を正当化する余地がなくなることが確実になります」と、ベルギーのヴァンサン・ヴァン・ペテゲム財務大臣は述べた。 報道声明.
欧州の仮想通貨企業は、EUの既存のマネーロンダリング対策法を遵守する必要があります。各国当局に登録するには、仮想通貨サービスプロバイダーはマネーロンダリング対策（AML）基準を満たす必要があります。しかし、以前のルールブックであるAMLD5は指令であり、規制ではありません。指令とは、各加盟国が独自の方法でルールを解釈・適用できることを意味します。規制は指令よりもはるかに厳格であり、EU加盟27カ国全体でより均等に法律が適用されます。さらに、EUのマネーロンダリング対策パッケージでは、ルールが成立した際にそのルールを監督する新たな機関が設立されます。
参考文献： EUのマネーロンダリング防止指令5（AMLD5）、コインテレグラフ
2021年にAML規制（AMLR）が提案されて以来、暗号通貨ロビイストたちは、議員らが他の金融セクターよりも暗号通貨業界を厳しく精査しないように懸命に戦ってきた。
この法案は、暗号資産匿名化ツール「トルネードキャッシュ」に対する米国の制裁や、ロシアやハマスによる制裁回避に暗号資産が利用されているのではないかという懸念から、EUの複雑な立法手続きを経て、より厳しくなった可能性がある。 コインデスクはこう書いている.
DLニュース 新しい対策について説明した 仮想通貨企業にとって、これは仮想通貨の最も価値ある機能の一部を違法化し、制限しようとする試みだ。「EUは、新たなマネーロンダリング対策体制の下、プライバシーコインと自己管理型ウォレットを標的にしている」と同メディアは報じている。「EU理事会は、匿名性を高めるコインの禁止を検討しており…（そして）企業による匿名アカウントの提供を禁止しようとしている。」
この協定が発効するには、議会と欧州理事会で正式に採択される必要がある。
参考文献： マネーロンダリング対策: より厳格な規則に関する議会と議会のストライキ合意、欧州連合理事会、18年2024月XNUMX日
欧州委員会は人権とEU条約を意図的に無視している
In TwitterのスレッドEUの金融における人権（「HRiFEU」）財団は、EUの新しいマネーロンダリング防止規制（「AMLR」）を「大規模監視」規制と呼んでいます。
昨年2023月、HRiFEUは、マネーロンダリングとテロ資金供与対策として、決済取引および将来の暗号資産移転において個人情報の不必要な開示を義務付ける資金移動規則（規則1113/XNUMX）、通称「トラベルルール」の廃止を求め始めました。HRiFEUは、この規則の無効化を求める文書を欧州連合一般裁判所に提出しました。
参考文献： FATFトラベルルールとは？コンプライアンス徹底ガイド（2024年版）、ザ・サムスバー、8年2024月XNUMX日
HRiFEUが採用した2つ目のアプローチは オランダのシグリッド・カーグ財務大臣に 彼女は立場を再考し、自ら取消訴訟を起こすべきだ。「各国政府と欧州政府は、憲法とEU条約を遵守する義務がある」とHRiFEUは述べた。
数日後、 HRiFEUは英国のリシ・スナック首相にも同様の書簡を送った。英国はすでにマネーロンダリングおよびテロ資金供与規制の規制1（暗号資産の移転に関する）を通じて、2023年5月XNUMX日にトラベルルールを実施する計画を立てていた。
「我々の見解では、この規制は、欧州連合基本権憲章第7条および第8条に定められたプライバシー権とデータ保護権、民主主義社会におけるこうした措置の必要性とその比例性の原則、そして欧州連合司法裁判所の判例法を侵害し、矛盾している」とHRiFEUはスナク氏に書簡を送った。
HRiFEUが書簡で主張した主な論点は、すべての警察官が必要なデータにアクセスできるのであれば、国民IDを含む機密性の高い個人情報を様々な取引情報と共に送信する必要はないというものでした。こうした情報を含めることを義務付けるのは不必要です。このような義務付けは、プライバシーの恣意的な侵害であり、人権に反するものです。
3年前、HRiFEUの創設者であるサイモン・レリエフェルトは、 欧州法違反を報告した AMLD5の実装に伴い、彼は カロリン・カイザーによる論文 マネーロンダリング防止指令が金融サービスを利用する個人の基本的プライバシー権に与える影響を分析します。
画像ソース 金融における人権に関するEUのTwitter
HRiFEUによると、欧州委員会（EC）は「心配しないでください。私たちは2022年XNUMX月までに人権と基本的権利の侵害を評価する予定です」と述べて、レリエフェルト氏の苦情を却下した。
「もちろん、これはすべて非常に称賛に値する」とHRiFEUは述べた。「しかし、（彼らは評価が行われると主張しているが）評価を求め始めるまでは…人権侵害の評価は行われていない」
「私たちは今、先行法（AMLRD5）を評価・検証することなく、新たな法律（AMLR）を制定しているのでしょうか？」HRiFEUは、それは正しくないと主張した。「欧州委員会、議会、そして加盟国がどのように良い法律を制定しようとしているかを規定する規則は、当然必要ではないでしょうか？」
結局のところ、ヨーロッパにおける「より良い立法」の規制機関はECです。欧州議会、欧州連合理事会、ECの間の機関間協定には次のように記されています。
委員会はまた、説明覚書において、提案された措置がどのように正当化されるかを説明するものとする。 補完性と比例性の原則に照らして それらが基本的権利とどのように両立するか委員会は、さらに、 範囲と結果の両方を説明する 公衆および利害関係者との協議、影響評価、 実施してきた既存の法律の事後評価. [強調追加]
欧州議会、欧州連合理事会、欧州委員会間のより良い立法に関する機関間協定、欧州連合官報、13年2016月5日、XNUMXページ
事後評価 プロジェクト完了後3年間、その有効性と持続可能性を評価するプロセスです。EC全体で、特定の介入が正当であったか、目標達成において期待通りに機能したか、あるいは機能し続けているかどうか、そしてその理由を評価するために活用されています。
「欧州の立法者は、より良い立法を実現するために、指令の事後評価を行う必要がある機関は欧州委員会であることに同意している」とHRiFEUは述べた。「彼らは（AMLD5の）人権評価を明確に指示した。」
「そしてそんな評価はない！」
HRiFEUは記者会見で次のように予測した。 月曜日にAMLRに関する暫定合意を発表した際、マネーロンダリング防止と国際的に合意されたルールの遵守の重要性について、多くの議論が交わされるだろうと予想された。一方、ECはAMLD5に関する「より良い立法」を確保するための独自の事後評価を実施していない。
EUの問題をさらに悪化させたのは、2008年に欧州司法裁判所が、テロリストとみなされた人物の資産凍結を義務付ける国連決議にかかわらず、欧州で合意されるものはすべてEUの法の支配に適合し、均衡とバランスが保たれている必要があるという判決を下したことだ。この事件は、ウサマ・ビン・ラディン、アルカイダ・ネットワークのメンバー、タリバン、その他関連する個人、グループ、企業、団体に関連していた。
欧州司法裁判所は「EUのいかなる規則もそれ自体として比例性に適合する必要があり、正当な理由なく人権を侵害してはならない」と述べたとHRiFEUは述べ、判決文の以下の段落を強調した。
パラグラフ285。以上のすべての考慮から、国際協定によって課せられる義務は、EC条約の憲法原則を害する効果を持つことはできないという結論が導かれる。この憲法原則には、すべての共同体行為は基本的人権を尊重しなければならないという原則が含まれており、その尊重は共同体行為の合法性の条件を構成し、裁判所は条約によって確立された法的救済制度の包括的な枠組みの中でこれを審査するべきである。
ウサマ・ビン・ラディン、アルカイダネットワーク、タリバンと関係のある個人および団体に対する制限措置 – 国連安全保障理事会など2008年欧州司法裁判所判決
HRiFEUは、ツイッターのスレッドの最後に欧州司法裁判所への呼びかけでこう締めくくった。「これは、欧州委員会、欧州議会、欧州理事会が、今後のAML規制における各大規模監視による人権侵害措置を自ら動機づけ、正当化しておらず、他の人権侵害はEU規則の下で適切に機能していないということを意味する。」
「もちろん、『GDPRと人権を尊重します』という口先だけの約束はありますが、それはまさに口先だけです。2年前、2022年XNUMX月に実施されるべきだった人権侵害に関する評価はどこにあるのか？」
HRiFEUは、AMLD5の不当な実施に起因するオランダにおける人権侵害について、欧州委員会にXNUMX度目の苦情申し立てを行いました。「しかし、欧州委員会は遅延していた」と彼らは述べています。欧州委員会が苦情を登録しなかったため、HRiFEUは欧州オンブズマンに苦情を申し立て、オンブズマンが介入して苦情の登録に成功しました。
しかし、欧州委員会は再び遅延している。HRiFEUは2024年XNUMX月に会合を要請したが、XNUMX度要請したにもかかわらず、欧州委員会からの返答はなかった。HRiFEUは再びオンブズマンを通して働きかけ、オンブズマンはHRiFEUと欧州委員会の会合をなんとか確保した。
問題は、この会合の相手が「人権評価を行うと約束しながら行わなかった同じ部署（勤務時間外！）」だ、とHRiFEUは述べた。
そこでHRiFEUは、 司法・消費者総局 （「司法総局長」）が出席し、会議は通常の勤務時間内に開催されるものとする。
HRiFEUは、司法総局の代表者を要請する理由を説明し、 金融の安定性、金融サービスおよび資本市場連合 （FISMA）：「我々の懸念は、FISMA自体の関心、優先順位、そして専門知識が、人権問題を評価するには不十分である可能性があることです。この点において、2022年XNUMX月に約束されていたAMLDの人権問題に関する評価が全く実施されていないことを懸念しています。」
ECは司法総局を関与させる必要はないと回答した。
「まあ、以前人権評価を約束した同じスタッフからの回答としては不十分だ」 HRiFEUは言った.
彼らは再びECに書簡を送り、AMLD5と審議中のAMLRの実施において人権が評価されていないことを強調し、「この大きな穴」が立法者と委員会に責任を負わせると指摘した。
EUの人権に関する条約や協定を遵守しなかった場合の潜在的な法的影響について、特に強調する必要があると考えています。責任あるステークホルダーとして、私たちは、これらの協定の精神を遵守しなかった場合に生じる可能性のある損害賠償に対する欧州委員会の責任と潜在的な賠償責任について、懸念と懸念を表明せざるを得ません。
金融における人権に関するEUのTwitter
金融における人権に関するEUのTwitterスレッドを読むことができます Pr_media またはスレッドリーダーアプリで Pr_media.
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偽りの君主制は崩壊した。
彼らにとって終わりだ。全員。
誰かがその関連性を軽視する前に、時間をかけて訴訟立場と管轄権について理解することをお勧めします。
https://annavonreitz.com/finalforeclosure.pdf
暴君は暴君のやることをやる…
例えば、私がテロリストに資金を提供したいとしましょう。あなたのオーナーがでっち上げたテロリストではなく、実際にテロリストに資金を提供したいとします。それは認められるべきです。なぜでしょう？それは自由が自由だからです。「違法」薬物を摂取することが認められるべきであるのと同じように。
しかし、上記のどれもテロリストに関するものではありません。これは社会信用と呼ばれるものです。どんな形であれ、規則を破れば、彼らはあなたのお金をすべて奪い取ります。そして、あなたを食い物にしている他の人たち全員が、あなたを殺してしまうのです。
別に違いなんてない。あなたは既に億万長者に所有され、支配され、奴隷化されている。あなたは毎日働いて、彼らは毎日好き勝手なことをしている。なぜなら、あなたは彼らの所有物だからだ。
いつものパターンだ。偽旗作戦は問題を引き起こし、当局は既成の解決策を用意している。あくび…彼らの手口は今や広く知られており、それを使い続けることで、彼らはますます必死で弱体に見える。彼らが海に流されるにつれ、状況は悪化の一途を辿っている。
...「テロ資金供与」と戦う??
イスラエルは真の敵であるハマスとフーシ派、イラン、そしてバイデン政権に「武器と資金」を提供して排除すべきだ！
税金は、人口削減に取り組む真のテロリストに資金を提供しています。飲料水に毒物（フッ素添加）を入れる団体を、政府と呼ばなければ何と呼ぶでしょうか？毒物やナンセンスな技術を使ったワクチン接種を強要する団体を、何と呼ぶでしょうか？税金で有毒な街灯を設置している団体を、何と呼ぶでしょうか？などなど。
私たちは彼らの戦争とは何の関係もありません。私は人生で戦争を始めたことも、自由意志でそれを支持したこともありません（再び税金）。あなたはどうですか？
独断的なイルミネーションとオートレファシストのビジョンを持ち、アンサンブルでの計画を立て、モンドレールの重要性を強調し、大衆のファブリケを作るための個人的な問題を注ぎます。安全な生活を送り、自然を課し、人間の命を守り、オーストラリアを自由に生き抜き、自由に生き延びてください。
安全な管理を徹底し、不条理な危険性と衛生的な安全性を確保するために、安全な管理と監視を行ってください。監視、連隊、制裁、および銀行の命令を監視します。
個々人は人道的な問題を解決し、人道的な手段で中和する人を選び、人道的な手段を講じて、必要な措置を講じ、都市の財産を管理します。